ನವದೆಹಲಿ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಹಿ.ಸ.):

ಆ್ಯಂಕರ್:ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಹಾರ, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪಾಟ್ನಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದ ರಾಮನಂದಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಯಾ, ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಖೌರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ನಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸಮೂಹವು ಕಂಪನಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹85 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ₹58 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಖೌರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮೂಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಳಿ ಅಡಮಾನ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಡಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗದು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

ಕೆಲವು ಖರೀದಿದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಡಿಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆಲ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದ್ದು, ಅವರು ಅಖೌರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಬೇನಾಮಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯ, ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳದ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹131.79 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ (ಎನ್‌ಪಿಎ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಯಾದ ಆರು, ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಹಾಗೂ ನವದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಡಿಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಒಡಿಶಾದ ಎಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಎಎಂಆರ್/ಎಎಂಆರ್‌ಎಲ್ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಆರ್‌ಇಐ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್‌ಐಎಫ್‌ಎಲ್) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಇಐ ಎಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್‌ಇಎಫ್‌ಎಲ್)ನಿಂದ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಎಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸಮೂಹದ ಮಾಜಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸುನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಎಎಂಆರ್/ಎಎಂಆರ್‌ಎಲ್ ಸಮೂಹದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹೊಸ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು, ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

--------

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಚಾರ್ / Rakesh.M.B.